دليل لاكتشاف عمليات الاحتيال ICO

حاليًا ، يتم إطلاق أكثر من 10 عروض عملات أولية (ICOs) كل يوم. لقد غمر السوق بـ ICOs خلال الـ 24 شهرًا الماضية ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أن عمليات ICO لا تزال طريقة غير منظمة للاستثمار وجمع الأموال. يمكن لأي شخص إنشاء موقع ويب جذاب ، وتجميع ورقة بيضاء ، وإنشاء عملة مشفرة جديدة عبر blockchain Ethereum دون الحاجة إلى المرور عبر سطر واحد من التعليمات البرمجية للكمبيوتر. إن سهولة إطلاق ICO هي السبب في أنها أصبحت وسيلة جذابة للمحتالين لحفر ثغرات في جيوب المستثمرين الطموحين والابتعاد عن إطلاق عمليات احتيال ICO. تجعل الطبيعة المجهولة الزائفة للعملات المشفرة من المستحيل تقريبًا تتبع المحتالين ، حتى بعد صرف الأموال.

كمستثمر ، الأمر متروك لك لاكتشاف عمليات الطرح الأولي للعملات الاحتيالية وتجنب إهدار عملاتك المعدنية عمليات الاحتيال ICO أو المشاريع المتقاطعة. خلال هذه المقالة ، سنساعدك على فحص مشاريع ICO للتأكد من أنها فرص عمل حقيقية ومشروعة يمكن للمرء أن يفكر في الاستثمار فيها. يمكنك العثور على المزيد من النصائح والإرشادات في هذا دليل ICO.

اكتشاف عملية احتيال من الأعلام الحمراء الصغيرة

يحاول محتالون آخرون في عمليات الاحتيال ICOs جمع أكبر قدر من المال مع استثمار أصغر مبلغ من المال. من خلال البحث عن العلامات الحمراء الصغيرة ، يمكنك اكتشاف ICO التي تمثل استثمارات محفوفة بالمخاطر ، أو حتى عمليات احتيال. توضح الأقسام التالية عناصر مختلفة لمراجعتها مع أي ICO ، وما هي العلامات التي قد تشير إلى أن ICO هي عملية احتيال.

صفحات الموقع:

إن إنشاء موقع ويب حسن المظهر وعملي يكلف الكثير من المال. هذا هو السبب في أن الحيل غالبًا ما تتحول إما إلى استخدام قوالب مواقع جاهزة أو إنشاء مواقع أساسية منخفضة المستوى.

على سبيل المثال ، استخدم كل من Abeonacoin و ETHBAY “ICO و Cryptocurrency WordPress Theme” لـ Crypterio دون تغيير حتى الأجزاء الأساسية جدًا ، مثل الخلفية والصور الوصفية وحتى أسماء مواقع تصنيف العناصر النائبة.

أدناه ، يمكنك مشاهدة مقارنة بين موقع ويب ETHBAY والنموذج الأصلي:

لقطة الشاشة أدناه مأخوذة من موقع Abeonacoin على الويب. هنا ، يمكنك أن ترى أن Abeonacoin لم يغير أبدًا اسم العنصر النائب لموقع التصنيف واحتفظ به كـ “Holder ICO”. التقييمات مطابقة أيضًا لما تم تضمينه في النموذج.

إليك مثال جيد آخر: استخدم ReferPay ، عملية احتيال ICO ، صورة تطبيق مسروقة. تؤدي هذه الصورة إلى أكثر من 50 ICO آخر على Google والتي استخدمت جميعها نفس الصورة بالضبط مثل عرض التطبيق الخاص بهم.

عند البحث عن ICO ، تأكد من أن كل صورة كبيرة أصلية أو مختلفة على الأقل عن النموذج. يمكنك استخدام Google للبحث عن الصور المسروقة. علاوة على ذلك ، تحقق من أسماء عناوين الصور من خلال فحصها على متصفحك لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على أسماء فعلية ، أم أنها لا تزال مسماة كما تظهر في القالب أو في ICOs الأخرى.

شيء آخر يجب التأكد منه هو أن الموقع يتم تحديثه باستمرار. راجع الإصدارات السابقة من موقع الويب المقدم (يمكن العثور عليها في مواقع التخزين المؤقت أو على Google). من المتوقع أن يستمر العرض الأولي للعملة ، وهو حدث بيع ، في تحديث موقعه على الويب بمعلومات ، مثل المبلغ الذي تم جمعه ، والخصم الحالي المعروض ، ومرحلة البيع النشطة حاليًا. كن حذرًا من أي موقع ICO لم يتم تحديثه بشكل متكرر ، لأن هذه علامة تحذير على عملية احتيال.

ملامح الفريق:

فريق المطورين هو أساس أي ICO ناجح. يجب أن يشتمل موقع الويب الخاص بالمشروع على قسم مفصل حول فريق مطوري ICO. تأكد من أن الأسماء المعروضة على صفحة الفريق هي أشخاص حقيقيون لديهم ملفات تعريف حقيقية على LinkedIn و GitHub و / أو منتدى BitcoinTalk. تأكد من التحقق من أن مطوري blockchain يشاركون بنشاط على موقعي Bitcoin Stack Exchange و Ethereum Stack Exchange.

افحص ملفات تعريف LinkedIn لأعضاء الفريق بدقة. تأكد من أن سجل التوظيف السابق المدرج في ملفهم الشخصي على LinkedIn حقيقي من خلال زيارة مواقع الويب أو صفحات الملف الشخصي للشركات التي يدعي أحد أعضاء الفريق أنها عملت سابقًا.

توضح الصورة أدناه مرة واحدة مثل هذا الاحتيال. هنا ، حاول Veio تمرير الصور المخزنة على أنها لقطات لفريقهم.

عادةً ما يكون لمطوري Blockchain ملف تعريف نشط على GitHub و / أو Sourceforge. تأكد من أن مطوري المشروع لديهم ملفات تعريف GitHub التي تتضمن مساهمات كبيرة و / أو مستودعات. تعكس المستودعات التي تحتوي على عدد كبير من النجوم الجودة العالية للرمز الذي تم إنشاؤه بواسطة مشرف المستودع (المطور). يمنح أعضاء GitHub الآخرون النجوم للمطورين من أجل التعرف على الكود عالي الجودة الذي ينشرونه في مستودعهم.

يعد الفريق المجهول أيضًا علامة مقلقة على أن ICO قد يكون عملية احتيال. أعضاء الفريق الذين يتعاونون في ICO شرعي لن يخفوا هوياتهم أبدًا. يجب عليهم أيضًا الظهور علنًا لإظهار كفاءاتهم عبر ندوات عبر الإنترنت ومؤتمرات وأشكال أخرى من اللقاءات مع عشاق blockchain. في الآونة الأخيرة ، كان لدى أنجح ICO مجموعات Telegram نشطة يتفاعل من خلالها فريق المشروع مع المستثمرين ، ويرد على الاستفسارات ، ويوضح أي مشكلات مشبوهة يمكن أن تنشأ من وقت لآخر. يجب على الشركة التي لم يسبق لأعضاء فريقها الظهور علنًا أن تثير شكوكك بشأن شرعية العرض الأولي للعملة.

الورقة البيضاء:

يجب أن يكون لدى ICO ورقة بيضاء مهنية تحدد بوضوح أهداف المشروع. يعد مشروع ICO بدون ورقة بيضاء علامة واضحة على عملية احتيال. يجب أن تشرح الورقة البيضاء بدقة كيفية عمل النظام الأساسي للمشروع وتتضمن مواصفات فنية مفصلة نسبيًا. يجب أن تتضمن الورقة البيضاء أيضًا محتوى أصليًا بناءً على بحث يمكن التحقق منه. محترف ورقة بيضاء ICO يتضمن الرسوم البيانية وصيغ التشفير والمواصفات والمحاكاة وخرائط الطريق والميزات الأخرى ذات الصلة بالطبيعة المحددة للمشروع. يجب أن توضح الورقة البيضاء أيضًا السوق أو جمهور منتجها ، والمشكلة التي تهدف إلى حلها ، وكيف يختلف المشروع عن منافسيه.

إذا ادعى مشروع ما أنه يبتكر رمزًا مميزًا بميزات جديدة ، لكن الورقة البيضاء تفتقر إلى شرح تفصيلي لكيفية تحقيق ذلك على وجه التحديد ، فيجب أن يكون هذا بمثابة علامة حمراء على احتمال أن ينتهي الأمر بالمشروع إلى عملية احتيال.

يمثل المستند التقني الذي يتضمن أخطاء نحوية وأخطاء فنية ، أو يفشل في تقديم صورة واضحة فيما يتعلق بأهداف المشروع والميزات التقنية وخريطة الطريق ، علامة مقلقة على أنك ربما تتعامل مع عملية احتيال. علاوة على ذلك ، إذا كانت الورقة البيضاء تحتوي على محتوى مسروق ، فقد تكون عملية احتيال ICO ، أو على الأقل ICO ستكون مخاطرة كبيرة للاستثمار فيها.

أهداف المشروع:

يجب أن تكون أهداف المشروع واقعية. عندما يقدم مشروع ما ادعاءات غير منطقية ، خاصة إذا كان المشروع لا يقدم أي ابتكارات تخريبية أو إبداعية ، يجب أن تحذر من أن المشروع قد يكون عملية احتيال. ليس من المنطقي أبدًا توقع blockchain جديد لمعالجة الاحتباس الحراري ، أو استبدال Bitcoin ، أو دفع البنوك إلى الانقراض ، أو تقديم عائد استثمار مضمون بنسبة 100٪ في غضون بضعة أشهر. حتى لو كان المشروع واعدًا ، فلن يقدم مطورو blockchain المحترفون مثل هذه المطالبات أبدًا.

أيضًا ، لن تقوم لوحة المشروع أبدًا بعمل تنبؤات بالأسعار ، لأنه ببساطة لا يمكن أبدًا أن تكون هناك أي وسيلة للتنبؤ بسعر عملة معدنية أو رمز مميز قبل ، أو حتى بعد فترة وجيزة ، نهاية مرحلة ICO.

مستودع الكود:

نظرًا لأن العملات المشفرة تدور حول اللامركزية ، يجب أن تكون الشفرة مفتوحة المصدر بحيث يمكن عرضها وفحصها من قبل أي شخص. من نافلة القول أن “الكود هو القانون” – حتى إذا كان موقع الويب الخاص بالمشروع أو الورقة البيضاء مشبوهة ، يمكن أن تحدد شفرة النظام الأساسي على GitHub أو Sourceforge بوضوح مصداقية مشروع ICO وشرعيته.

لا تفكر أبدًا في الاستثمار في مشروع لا يكون رمزه مرئيًا للجميع. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العملة المعدنية أو الرمز المميز الذي يعد مجرد استنساخ لعملة أخرى ، مع بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية المعدلة ، هو في الغالب عملية احتيال أو مشروع محكوم عليه بالفشل في النهاية.

إذا أعلن ICO أنه ICO مفتوح المصدر ، فيجب تحديث الكود المقدم على GitHub كل أسبوعين على الأقل. إذا كان ICO لا يشارك كود مفتوح المصدر الخاص به ولكن لديه صفحة GitHub ، فيجب أن تظل هذه الصفحة محدثة بالمعلومات الحالية وذات الصلة. تعد صفحة أو مستودع GitHub الذي تتم صيانته بشكل سيئ علامة تحذير أخرى على أن ICO قد يكون عملية احتيال.

فيما يلي مثال لمستودع GitHub الذي تمت صيانته بشكل سيئ للغاية حيث قام Veio ، وهو ICO معروف للاحتيال ، بتحديث مستودعه مرة واحدة فقط في العام الماضي.

حساب ضمان المشروع:

يجب أن يكون لمشروع ICO حساب ضمان لتأمين أموال المستثمرين خلال فترة ICO وما بعدها. عادةً ما يتضمن حساب الضمان محفظة multisig ، حيث يكون أحد أعضاء فريق المشروع هو مالك مفتاح multisig بالإضافة إلى اثنين أو أكثر من أعضاء المجتمع الموثوق بهم. في معظم الحالات ، تحتوي محفظة multisig على ثلاثة مفاتيح. في هذه الحالة ، يمتلك كل من أعضاء المجتمع مفتاحًا واحدًا ، كما يمتلك عضو الفريق مفتاحًا واحدًا (1 من 3). على هذا النحو ، لن يتمكن عضو الفريق أبدًا من نقل الأموال من حساب الضمان دون إذن من أحد أعضاء المجتمع اللذين يمتلكان المفتاحين الخاصين الآخرين.

يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن عضوين معروفين وموثوقين في المجتمع يتحكمان في حساب الضمان ، وإلا فإنك على الأرجح تتعامل مع ICO احتيالي.

تعتبر آلية تحرير الأموال من حساب الضمان مهمة أيضًا. عادة ، يمكن تحرير حوالي 20٪ من الأموال عند اكتمال معظم خطة التطوير. يجب تحرير 20٪ فقط من الأموال عند توزيع الرموز ويمكن تحرير 50٪ عند الإصدار التجريبي للمشروع. يجب ادخار نسبة من الأموال (10٪ -20٪) لتمويل خطط التنمية المستقبلية.

يمكن أن يساعدك فحص أعضاء وشروط حساب الضمان في اكتشاف العديد من المشاريع الاحتيالية وحمايتك من إهدار أموالك.

ما قبل ICO:

اليوم ، تقدم معظم ICO نسبة مئوية من العملات المعدنية أو الرموز المميزة للبيع قبل إطلاق ICO العام الفعلي عبر ما قبل ICO. يوفر ما قبل ICO للمستثمرين الكبار ، المعروفين أيضًا باسم مستثمري الحيتان ، فرصة شراء العملات المعدنية بأسعار مخفضة. يعد وجود ما قبل ICO علامة جيدة على أن المشروع قد تم فحصه من قبل كبار المستثمرين أو حيتان التشفير. يجب أن يثير عدم وجود ما قبل ICO علامة حمراء ، لأن هذا يعني أن المشروع لم يتم فحصه وإثبات أنه قد يكون مربحًا من قبل كبار المستثمرين في مجتمع العملات الرقمية.

لا ينبغي أن يقدم ما قبل ICO نسبة كبيرة من التوكنز للبيع من أجل ضمان بقاء توزيع الرمز المميز لا مركزيًا. إذا تم بيع نسبة كبيرة من العملات خلال مرحلة ما قبل العرض الأولي للعملة ، فسيؤدي ذلك إلى مركزية اقتصاد العملة المشفرة ، حيث سيتم التحكم فيها بشكل كبير من قبل عدد صغير من كبار المستثمرين الذين استثمروا في وقت مبكر من المشروع. إذا حدث هذا ، فهذا لا يعني بالضرورة أن المشروع احتيالي ، ولكنه يظهر أن عملية توزيع العملات لم تتم إدارتها بشكل صحيح.

من الناحية المثالية ، يجب أن يعلن المشروع عن أسماء كبار المستثمرين الذين شاركوا خلال مرحلة ما قبل العرض الأولي للعملة. في بعض الأحيان ، يكون مالكو المشروع قادرين على شراء عملاتهم المعدنية بسعر مخفض خلال مرحلة ما قبل العرض الأولي للعملة لتزييف طلب كبير على عملاتهم المعدنية وللربح عندما ينتهي الخصم في نهاية مرحلة ما قبل العرض الأولي للعملة. يجب أن يكون هذا بمثابة علامة حمراء لعملية احتيال محتملة.

حصة المجلس من التوكنات / العملات المعدنية:

يجب أن توضح الورقة البيضاء أو موقع الويب الخاص بالمشروع بوضوح كيفية توزيع العملات المعدنية. الأهم من ذلك ، يجب أن يعرف المستثمرون النسبة الدقيقة للعملات المعدنية التي ستمتلكها أعضاء فريق المشروع.

إذا كان مالكو المشروع يمتلكون حصة صغيرة من العملات ، فلن يكون لديهم دوافع كبيرة لتطوير المشروع وزيادة قيمة العملات المعدنية. وبالمثل ، إذا كان أعضاء فريق المشروع يمتلكون حصة كبيرة من العملات المعدنية ، فسيؤدي ذلك إلى تقويض الطبيعة اللامركزية لمنصة blockchain. من الناحية المثالية ، يجب أن يمتلك مالكو المشروع ما بين 10٪ و 30٪ من إجمالي العملات أو الرموز المميزة. في الوقت نفسه ، يجب أن يُلزم مالكو المشروع بعدم بيع عملاتهم المعدنية لمدة ثلاث سنوات على الأقل ، وإلا فسيصرفون عن طريق عملية احتيال خروج.

لتلخيص:

كانت هذه فقط أهم النقاط التي يجب على المرء فحصها عند النظر في الاستثمار في ICO. ستساعدك النصائح المقدمة في هذا الدليل على تصفية عمليات الاحتيال المحتملة من خلال مئات من مشاريع ICO التي تصل إلى السوق كل شهر. يُنصح بشدة بإجراء بحث مكثف واستخدام الفطرة السليمة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في ICO. حتى بعد تقطيع وشراء الرموز أو العملات المعدنية الخاصة بـ ICO ، يجب عليك متابعة التقدم المحرز في المشروع لتحديد التوقيت المثالي لنقطة الخروج الخاصة بك.