+ 100 milions de dòlars perduts per estafes criptogràfiques i només 36 milions de dòlars recuperats pels reguladors dels Estats Units. Com protegir-se?

Segons informa el Wall Street Journal, Els reguladors nord-americans han presentat més de 90 casos de frau en criptomoneda en els darrers dos anys i tenen poc a demostrar.

L’informe indica que els reguladors nord-americans, tant a nivell federal com estatal, podrien recuperar només 36 milions de dòlars dels fons dels inversors perduts a causa del frau.

100 milions de dòlars perduts per frau criptogràfic

Aquest número és només una caiguda quan es té en compte la quantitat de diners perduts a causa de les estafes de criptografia dels darrers dos anys..

Tot i que és difícil estimar la gran quantitat de diners perduts pel frau, Bitcoin.com calcula que ha estat de 100 milions de dòlars en els darrers 2 anys. Segons les seves dades, fins i tot van arribar a dir que la quantitat de diners perduts equival a 23 milions de dòlars al dia si s’inclouen les 3 estafes de criptografia més grans de Coincheck, Bitconnect i Bitgrail.

Demandes de frau criptogràfic

Segons l’informe del Wall Street Journal, els reguladors nord-americans van tenir dificultats per rastrejar els fons perduts a causa del caràcter anònim i sense fronteres de les criptomonedes. El diari també va assenyalar que el nombre de casos presentats ha explotat des que els mercats de criptografia van caure.

El 2017, quan els preus de les criptografies anaven parabòlicament, la gent va presentar només 4 casos de frau durant tot l’any. El 2018, només el mes passat, el Comissió de Valors i Borses (SEC) es van registrar 5 casos de frau. Sembla que la gent té més temps a les mans durant aquest mercat baixista i intenta recuperar les pèrdues.

Tot i que la SEC i altres reguladors dels Estats Units no van poder recuperar una quantitat substancial de fons perduts, els reguladors estatals han iniciat més de 70 accions d’aplicació de criptomonedes aquest any i han augmentat dràsticament el nombre de demandes contra esquemes de frau de criptomonedes..

Tot i que aquestes accions poden ajudar a reduir el frau i penalitzar els responsables, la majoria dels inversors no tenen sort en recuperar els seus diners.

Eviteu la caiguda de la víctima del frau criptogràfic

Com es pot veure a partir dels fets i dades esmentats anteriorment, les estafes criptogràfiques s’estenen a l’espai. Com a inversor en criptografia, és important que entengueu com detectar les estafes i evitar-les a tota costa.

Ofertes inicials de monedes (ICO)

Una de les estafes més habituals del 2017 i principis del 2018 va ser de ofertes inicials de monedes (ICO). Hi ha una sèrie d’ICO que es van llançar només per recollir els diners dels inversors i que no tenien cap intenció de construir un producte viable ni de lliurar el que van prometre.

A més, alguns ICO autèntics van gestionar els seus projectes malament i tenien objectius i expectatives poc realistes. Per tant, molts inversors van perdre diners en aquest espai quan el frau ni tan sols era l’objectiu inicial.

Xarxes socials i llocs web falsos

Molts estafadors creen perfils de Twitter falsos, comptes de Telegram, adreces de correu electrònic i fins i tot llocs web falsos per enganyar la gent perquè els enviï criptomoneda o els proporcioni claus privades, informació personal, etc..

Per això, molts usuaris destacats de Twitter tenen (No regalar ETH) o (No demanar ETH) als seus noms de Twitter. Evitar estafes a les xarxes socials, els usuaris mai no han d’enviar cap ETH ni cap xifrat ni proporcionar cap entitat ni servei amb les vostres claus privades.

Els usuaris sempre han de comprovar l’adreça del lloc web per assegurar-se que s’escriu correctament i comprovar la part superior esquerra d’una pàgina web per veure si el lloc té un certificat de seguretat vàlid..

Esquemes piramidals i grups Pump and Dump

Un esquema piramidal és l’exemple del llibre de text d’un esquema o estafa de Ponzi. Els inversors haurien d’evitar qualsevol projecte que fomenti activament la contractació de nous inversors per maximitzar els beneficis. A més, els esquemes que prometen rendiments massius i altres incentius poc realistes són probablement estafes.

Els grups de bombes i bolcades són una altra estafa molt popular per a la qual la gent s’enamora. Aquests grups fan servir canals de xarxes socials com Telegram, Discord, Slack, etc..

Els creadors d’aquest tipus de grups permeten augmentar el preu convencent els inversors de comprar-ne més i després venen totes les seves monedes als membres que compren.

Conclusió

Les estafes i els tipus de frau esmentats aquí només ratllen la superfície. Els inversors de la indústria de les criptomonedes han de seguir sent diligents en la seva consciència i comprensió de l’espai, ja que el frau criptogràfic s’estén.

Sempre que hi hagi oportunitats i diners involucrats, els estafadors explotaran individus desprevinguts. La gent ja ha perdut milions de dòlars i la gent en perdrà milions més, només cal que us assegureu de no contribuir amb aquest nombre.

Creieu que la SEC i altres reguladors aviat desenvoluparan marcs per ajudar a prevenir el frau criptogràfic? Incrementaria la regulació fins i tot ajudaria a prevenir el frau criptogràfic? Feu-nos saber què en penseu a la secció de comentaris següent.