Cointelligence Scam Hunting
Cointelligence ha informat de nombroses estafes des de la nostra formació. Aquí teniu un resum de les estafes que hem convocat en els darrers anys.
Estafes del 2019
LATOKEN promou les IEO estafadores
El 2019 hem actualitzat el nostre Revisió d’intercanvi LATOKEN per reflectir allò que vèiem com a pràctiques comercials estrafolàries i deshonestes. LATOKEN promou IEOs fraudulents i fa promeses irreals de les rendibilitats que es poden esperar d’un IEO.
El SpaceX IEO enganyós és un exemple bastant clar de la seva deshonestedat. Com que LATOKEN va sol·licitar a la gent de la indústria criptogràfica que enumerés la fitxa a la borsa, van utilitzar el proper SpaceX IEO com a exemple de la legitimitat que tenien.
L’únic problema? SpaceX no executava cap IEO a LATOKEN. Algú estava executant un IEO per recaptar fons per comprar accions a SpaceX. Ni Elon Musk ni ningú més connectat oficialment a SpaceX van participar en aquest IEO, però la pàgina de l’oferta es deia com un perfil de la pròpia companyia, no de l’entitat que buscava recaptar fons per aconseguir actius SpaceX que podrien simbolitzar.
Fight to Fame es posa en el costat dolent de Mike Tyson
Fight to Fame ha afirmat que Mike Tyson participa en la seva competència de lluita amb criptomonedes. No és. Els advocats de Mike Tyson han enviat cartes de cessament i renúncia i ha fet declaracions públiques que no participa en la moneda de Fight to Fame o Tyson.
OneCoin guanya l’atenció principal
Aquesta estafa és tan gran que va inspirar una minisèrie de 8 sons de la BBC Sounds, “The Missing Cryptoqueen”. El que passa amb OneCoin és que adopta l’estructura clàssica de l’esquema MLM (màrqueting multinivell) / piràmide utilitzat per moltes estafes i li proporciona una xapa de criptomoneda brillant. Com moltes estafes de MLM, es dirigeix a persones vulnerables, incloses les de les economies en desenvolupament. Hi ha alguna cosa especialment flagrant en una estafa que s’aprofita de persones que amb prou feines s’esborren.
El més trist de tot això és que els fidels seguidors de OneCoin s’han dirigit a Jen McAdam, un dels denunciants del podcast de la BBC. L’han enviada amenaces de mort i altres missatges desagradables. Això només demostra que els estafadors no només són llaminers, sinó que estan totalment en fallida moral. Tothom a Cointelligence aplaudeix Jen per la seva honestedat i la seva vulnerabilitat al podcast.
Fins i tot en vam aconseguir una mica OneCoin odia el correu propis, però almenys no ens van amenaçar amb violència.
Val la pena assenyalar que alguns dels principals jugadors implicats a OneCoin han passat a DAGCoin, de manera que probablement no veurem l’últim d’aquesta raça d’híbrid MLM / crypto scam durant un temps.
Karatbars simplement no desapareixerà
Parlant d’esquemes piramidals … el frustrant de Karatbars / Karatgold és que se sap que és un esquema Ponzi i, tanmateix, llocs de criptografia de gran perfil com CoinTelegraph continua publicant anuncis per ells!
Volem deixar-ho molt clar: Karatbars és una estafa coneguda. Es coneix com una estafa des de fa uns cinc anys aproximadament. El govern canadenc ho va prohibir tot el 2016 i, tot i que els governs no necessàriament tenen una bona trajectòria per comprendre i regular la criptomoneda, saben com és un esquema Ponzi, de manera que confiarem en el Canadà un.
Venture Capital Hub @ Reuters també va anunciar una estafa
Per quedar-ho clar, CoinTelegraph no és l’únic mitjà de notícies important que accepta els diners publicitaris d’aquest dolç estafador. Venture Capital Hub @ Reuters va dirigir un article patrocinat per una coneguda estafa Blue Hill Mining, i després, quan se’ls va informar que es tractava d’una estafa, van retirar l’article, però es van encongir de la responsabilitat dels fraus de valors. Convé recordar que qualsevol persona que treballa en contingut de pagament treballa clarament a la indústria de la publicitat i que molts d’ells no estan especialment preocupats pels antics conceptes d’integritat periodística.
No ens va agradar el que vam trobar al contracte intel·ligent de LEO
Una auditoria intel·ligent del contracte pot ser realment oberta. En el cas de LEO, vam descobrir que el propietari no només podia encunyar / imprimir tantes monedes com volgués, sinó també eliminar les monedes de qualsevol altre usuari de LEO, fins i tot si estiguessin guardades en una cartera frigorífica.
Tampoc el contracte intel·ligent WHEN semblava tan bo
LEO no va ser l’únic contracte intel·ligent sospitós que vam identificar el 2019. També vam trobar un codi preocupant QUAN és el contracte, cosa que permetria al propietari només transferir fitxes a la cartera que volgués, com la seva.
En resum: les auditories intel·ligents de contractes són una gran idea.
WireX es va aprofitar dels clients de prevenda
Compta aquesta com una estafa o només una decisió empresarial realment dolenta? WireX va cobrar als seus clients de prevenda més que els seus clients IEO, i també van bloquejar les seves fitxes durant 6 mesos. No és un bon aspecte aprofitar d’aquesta manera els vostres clients de prevenda.
Chainstarter i 21 milions
Vam cridar Nick Ayton i Chainstarter, i en el procés ens vam endinsar en la història estranya i enrevessada de 21 milions, que va provocar que Ayton i l’ex soci David Lofts treballessin en les seves pròpies versions competidores del programa de cinema / televisió sobre una ombra conspiració de criptomoneda..
BiteBTC va intentar canviar de marca
Vam marcar BiteBTC com a intercanvi d’estafa. Intentant superar la seva pròpia mala reputació, van anunciar que havien estat comprats i que passaven a denominar-se “Fedlio”. Per tant, només voldríem recordar-los: Fedlio = BiteBTC = ESTafa.
YoBit també és un canvi terrible
Combinant dos problemes en un: YoBit és un intercanvi estafador que realment va enviar un correu electrònic admetent un esquema de bombes. Això no va impedir que CoinMarketCap en sortís acceptant els seus dòlars publicitaris.
L’estafa única de criptocomunicació de Dobi
Per no deixar-se passar per BiteBTC i YoBit, Dobi es va veure embolicat en una estafa estranya en què homes joves en aplicacions de cites van ser abordats per atractives dones joves que els van convèncer de compra RET a Dobi.
Compte amb els “assessors financers” fraudulents
El fet que algú treballi per a una institució de confiança no vol dir que pugueu confiar-hi individualment. Kamran Ahmed Jamal va utilitzar el seu lloc de treball a KPMG (i el seu correu electrònic de treball) per convèncer una celebritat perquè el prengués com a assessor financer, només per netejar el seu compte de Kraken i desaparèixer amb els fons.
Satoshis falsos abunden
A més de la saga en curs que és Craig S. Wright, ara hem de lluitar Jorg Molt, a qui alguns anomenen “Nakamolto”. Tot i que sembla que no ha afirmat totalment ser Satoshi, sí que afirma ser cofundador de Bitcoin a causa d’unes tenues connexions amb el projecte.
CC Forum proporciona als estafadors una plataforma
L’esdeveniment criptogràfic CC Forum, fundat i dirigit per Max Studennikoff, va oferir una plataforma a nombrosos estafadors en el seu esdeveniment d’aquest any. no va convidar el nostre conseller delegat On Yavin a l’últim minut, només per canviar d’opinió a l’últim minut, donant-li l’oportunitat de crida als estafadors.
Resum d’intercanvi d’estafes
Ja hem destacat algunes de les estafes d’intercanvi específiques que vam convocar el 2019, però aquí teniu els intercanvis que actualment apareixen com a estafes a la nostra llista de classificació d’intercanvis: Bitsane, Coinbe, Coinroom, Cobinhood, C-CEX, i per suposat LATOKEN. Alguns d’aquests intercanvis ja han realitzat estafes de sortida, però d’altres segueixen operatius, de manera que us recomanem que feu la vostra diligència abans d’obrir un compte amb qualsevol intercanvi criptogràfic..
Estafes més antigues
Cridant assessors ICO corruptes
El 2018, quan els ICO eren diners fàcils, tothom volia ser assessor d’ICO. Vam demanar la pràctica de declarar-vos expert i treure diners de projectes sense fer cap diligència deguda sobre l’empresa o l’equip.
Identificar llocs de qualificació deshonestos
Hem utilitzat l’estafa ICO Xsearch com a exemple de com donaven els llocs de classificació ICO puntuacions falsament inflades a projectes. També vam demostrar les proves que vam trobar de que Xsearch era una estafa, per mostrar quines pistes hauríem esperat que trobessin altres llocs de classificació si haguessin investigat.
El que va passar mai amb la integritat periodística?
Ens va enfadar Ran NeuNer promocionant una empresa clarament estafadora a CNBC. Aquest va ser només un exemple de periodistes, alguns dels quals van afirmar ser experts en criptografia, empassant qualsevol línia que una empresa els alimentaria i compartint la desinformació amb els seus espectadors o lectors..
Vam haver d’abordar la Iniciativa Q
Recordeu quan tot va passar per Facebook? Tot i que la Iniciativa Q no era una criptomoneda, vam continuar obtenint preguntes sobre això. Vam presentar Udi Wertheimer argument contra la Iniciativa Q, i la refutació de Saar Wilf.
ICOBench va promoure l’estafa IDACpro ICO
Ens va agradar compartir els informes d ‘ICOEthics sobre el estafa ICO IDACpro, i com aparentment ICOBench va ignorar els informes sobre el seu equip format.
La comunitat va cridar Tkeycoin i ICOholder
També vam informar sobre un esforç de la comunitat per investigar el Estafa ICO de Tkeycoin, i el lloc de classificació ICOholder, que va verificar els membres de l’equip que feien servir fotos i identitats falses.